Antiriciclaggio e professionisti : tutte le novità dopo il D.LGS n . 90/2017 : obblighi e adempimenti, adeguata verifica della clientela, conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni, segnalazione di operazioni sospette, indicatori di anomalia, organi di controllo, impianto sanzionatorio / Ranieri Razzante
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| Autore: |
Razzante, Ranieri
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| Titolo: |
Antiriciclaggio e professionisti : tutte le novità dopo il D.LGS n . 90/2017 : obblighi e adempimenti, adeguata verifica della clientela, conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni, segnalazione di operazioni sospette, indicatori di anomalia, organi di controllo, impianto sanzionatorio / Ranieri Razzante
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| Pubblicazione: | Santarcangelo di Romagna, : Maggioli, 2017 |
| Edizione: | 2. ed |
| Descrizione fisica: | 212 p. ; 24 cm. |
| Disciplina: | 345.45(Diritto penale. Italia) |
| Soggetto topico: | Riciclaggio - Controllo - Legislazione - Italia |
| Titolo autorizzato: | Antiriciclaggio e professionisti |
| ISBN: | 978-88-916229-2-1 |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Italiano |
| Record Nr.: | VAN0128068 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Serie:
Professionisti & imprese Santarcangelo di Romagna . -Maggioli ; 248