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200 1 $aAntiriciclaggio e professionisti$etutte le novità dopo il D.LGS n$h90/2017$eobblighi e adempimenti, adeguata verifica della clientela, conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni, segnalazione di operazioni sospette, indicatori di anomalia, organi di controllo, impianto sanzionatorio$fRanieri Razzante
205   $a2. ed
210   $aSantarcangelo di Romagna$cMaggioli$d2017
215   $a212 p.$d24 cm.
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