01535nam0 22003013i 450 VAN012806820200401122949.494978-88-916229-2-120200401d2017 |0itac50 baitaIT|||| |||||Antiriciclaggio e professionistitutte le novità dopo il D.LGS n90/2017obblighi e adempimenti, adeguata verifica della clientela, conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni, segnalazione di operazioni sospette, indicatori di anomalia, organi di controllo, impianto sanzionatorioRanieri Razzante2. edSantarcangelo di RomagnaMaggioli2017212 p.24 cm.001VAN00013162001 Professionisti & imprese210 Santarcangelo di RomagnaMaggioli248RiciclaggioControlloLegislazioneItaliaVANC035703ECSantarcangelo di RomagnaVANL000123345.45Diritto penale. Italia22RazzanteRanieriVANV008093241041Maggioli <editore>VANV108045650ITSOL20230616RICAVAN0128068BIBLIOTECA DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA03PREST IVBo16 03BDE2361 20200527 BIBLIOTECA DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA03PREST IVCf71 03BDE2126 20200401 Antiriciclaggio e professionisti1071436UNICAMPANIA