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Codice della normativa antiriciclaggio : annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza : aggiornato con le novità del D.Lgs. n. 90/2017 (attuazione 4. Direttiva UE) / [a cura di] Ranieri Razzante
| Codice della normativa antiriciclaggio : annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza : aggiornato con le novità del D.Lgs. n. 90/2017 (attuazione 4. Direttiva UE) / [a cura di] Ranieri Razzante |
| Autore | Razzante, Ranieri |
| Edizione | [2. ed.] |
| Pubbl/distr/stampa | Santarcangelo di Romagna, : Maggioli, 2018 |
| Descrizione fisica | 326 p. ; 21 cm |
| Disciplina | 345.450268 |
| Collana | Norme in chiaro |
| Soggetto non controllato | Riciclaggio - Controllo - Legislazione - Italia |
| ISBN | 978-88-916-2036-1 |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNINA-9910343760503321 |
Razzante, Ranieri
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| Santarcangelo di Romagna, : Maggioli, 2018 | ||
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Le operazioni sospette di riciclaggio / a cura di Giovanni Sciancalepore
| Le operazioni sospette di riciclaggio / a cura di Giovanni Sciancalepore |
| Pubbl/distr/stampa | Torino : Giappichelli, 2017 |
| Descrizione fisica | XII, 255 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 345.450268 |
| Soggetto non controllato | Riciclaggio - Controllo - Legislazione - Italia |
| ISBN | 978-88-921-0981-0 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNINA-9910327057503321 |
| Torino : Giappichelli, 2017 | ||
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Riciclaggio dei capitali illeciti : rilevanza del fenomeno e strategie di contrasto in materia fiscale : aggiornato con le ultime novità in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, D.L. n. 143/1991 / Luigi Magistro
| Riciclaggio dei capitali illeciti : rilevanza del fenomeno e strategie di contrasto in materia fiscale : aggiornato con le ultime novità in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, D.L. n. 143/1991 / Luigi Magistro |
| Autore | Magistro, Luigi |
| Pubbl/distr/stampa | Milano, : Giuffrè, ©1991 |
| Descrizione fisica | IX, 220, 28 p. ; 23 cm |
| Disciplina |
336
364.1 |
| Collana | Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale. Documenti sulla criminalità organizzata |
| Soggetto non controllato |
Riciclaggio - Controllo - Legislazione - Italia
Mafia - Legislazione penale - Italia Reati fiscali Mafia Riciclaggio |
| ISBN | 88-14-02995-4 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNINA-990006812490403321 |
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Magistro, Luigi
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| Milano, : Giuffrè, ©1991 | ||
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SOS antiriciclaggio : la segnalazione di operazioni sospette nella 5. Direttiva : aggiornato al D.lgs. 125/2019 / Federico Moca
| SOS antiriciclaggio : la segnalazione di operazioni sospette nella 5. Direttiva : aggiornato al D.lgs. 125/2019 / Federico Moca |
| Autore | Moca, Federico |
| Pubbl/distr/stampa | Milano, : Gruppo 24 ore, 2019 |
| Descrizione fisica | XIV, 162 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 345.450268 |
| Soggetto non controllato | Riciclaggio - Controllo - Legislazione - Italia |
| ISBN | 978-88-324-9440-2 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNINA-9910423759603321 |
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Moca, Federico
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| Milano, : Gruppo 24 ore, 2019 | ||
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