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Banche e riciclaggio : analisi economica e regolamentazione / Donato Masciandaro
| Banche e riciclaggio : analisi economica e regolamentazione / Donato Masciandaro |
| Autore | Masciandaro, Donato |
| Pubbl/distr/stampa | Milano : Edibank, 1994 |
| Descrizione fisica | 276 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 332.1 |
| Collana | Studi e tendenze |
| Soggetto non controllato |
Banche
Riciclaggio |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNINA-990007349720403321 |
Masciandaro, Donato
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| Milano : Edibank, 1994 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Frode fiscale su attivita lecite e riciclaggio di denaro : antiriciclaggio per i professionisti : operazioni sospette, procedure, sanzioni, suggerimenti pratici operativi sulla identificazione e sulle segnalazioni con particolare riferimento alle frodi fiscali / Giuseppe Rebecca, Giancarlo Cervino
| Frode fiscale su attivita lecite e riciclaggio di denaro : antiriciclaggio per i professionisti : operazioni sospette, procedure, sanzioni, suggerimenti pratici operativi sulla identificazione e sulle segnalazioni con particolare riferimento alle frodi fiscali / Giuseppe Rebecca, Giancarlo Cervino |
| Autore | REBECCA, Giuseppe |
| Pubbl/distr/stampa | Milano : Giuffré, copyr. 2006 |
| Descrizione fisica | XVII, 273 p. ; 24 cm + 1 Cd-Rom |
| Disciplina | 345.450268 |
| Altri autori (Persone) | CERVINO, Giancarlo |
| Collana | Cosa & Come, Società |
| Soggetto non controllato |
Riciclaggio |
| ISBN | 88-14-12673-9 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNISA-990002916900203316 |
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REBECCA, Giuseppe
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| Milano : Giuffré, copyr. 2006 | ||
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I soldi della mafia : rapporto '98 / P. Bernasconi, M. Centorrino, P. Cusano ... [et al.] ; a cura di Luciano Violante ; in collaborazione con Livia Minervini
| I soldi della mafia : rapporto '98 / P. Bernasconi, M. Centorrino, P. Cusano ... [et al.] ; a cura di Luciano Violante ; in collaborazione con Livia Minervini |
| Autore | Bernasconi, Paolo |
| Pubbl/distr/stampa | Roma ; Bari : Laterza, 1998 |
| Descrizione fisica | XV, 485 p. ; 21 cm |
| Disciplina | 364.106 |
| Collana | I Robinson |
| Soggetto non controllato |
Banche e riciclaggio
Economia e mafia Mafia - Sequestri dei beni Riciclaggio |
| ISBN | 88-420-5479-8 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNINA-990005872600403321 |
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Bernasconi, Paolo
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| Roma ; Bari : Laterza, 1998 | ||
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Il riciclaggio del denaro nella legislazione civile e penale / a cura di Ciro G. Corvese, Vittorio Santoro
| Il riciclaggio del denaro nella legislazione civile e penale / a cura di Ciro G. Corvese, Vittorio Santoro |
| Pubbl/distr/stampa | Milano : A. Giuffrè, 1996 |
| Descrizione fisica | XII, 710 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 345.450268 |
| Collana | Studi di diritto e legislazione bancaria |
| Soggetto non controllato |
Riciclaggio |
| ISBN | 88-14-05766-4 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNINA-990006843580403321 |
| Milano : A. Giuffrè, 1996 | ||
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La normativa antiriciclaggio in Italia / Ranieri Razzante ; prefazione di Costantino Lauria
| La normativa antiriciclaggio in Italia / Ranieri Razzante ; prefazione di Costantino Lauria |
| Autore | Razzante, Ranieri |
| Pubbl/distr/stampa | Torino : Giappichelli, 1999 |
| Descrizione fisica | XIV, 215 p. ; 23 cm |
| Disciplina | 345.450268 |
| Collana | Legislazione/oggi |
| Soggetto non controllato |
Riciclaggio |
| ISBN | 88-348-8165-6 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNIPARTHENOPE-000009053 |
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Razzante, Ranieri
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| Torino : Giappichelli, 1999 | ||
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Mercati e illegalità : economia e rischio criminalità in Italia / Donato Masciandaro
| Mercati e illegalità : economia e rischio criminalità in Italia / Donato Masciandaro |
| Autore | Masciandaro, Donato |
| Pubbl/distr/stampa | Milano : EGEA, 1999 |
| Descrizione fisica | XV, 255 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 364.1060945 |
| Collana | Ricerche di base |
| Soggetto non controllato |
Riciclaggio Criminalità organizzataItalia |
| ISBN | 88-238-0504-X |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNIPARTHENOPE-000022187 |
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Masciandaro, Donato
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| Milano : EGEA, 1999 | ||
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Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale / Simone Faiella ; con la prefazione di Piero Luigi Vigna
| Riciclaggio e crimine organizzato transnazionale / Simone Faiella ; con la prefazione di Piero Luigi Vigna |
| Autore | Faiella, Simone |
| Pubbl/distr/stampa | Milano : Giuffrè, 2009 |
| Descrizione fisica | XIV, 492 p. ; 21 cm |
| Disciplina | 345.450268 |
| Collana | Teoria e pratica del diritto. Sez. 3., Diritto e procedura penale |
| Soggetto non controllato |
Riciclaggio |
| ISBN | 88-14-13881-8 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNINA-990009510570403321 |
|
Faiella, Simone
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| Milano : Giuffrè, 2009 | ||
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Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare / a cura di Adelmo Manna
| Riciclaggio e reati connessi all'intermediazione mobiliare / a cura di Adelmo Manna |
| Pubbl/distr/stampa | Torino : UTET, copyr. 2000 |
| Descrizione fisica | XIV, 446 p. ; 25 cm |
| Disciplina | 345.450268 |
| Collana | Il diritto attuale |
| Soggetto non controllato |
Riciclaggio |
| ISBN | 88-02-05615-3 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNISA-990000076400203316 |
| Torino : UTET, copyr. 2000 | ||
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Rischio di riciclaggio nelle imprese : obblighi e profili operativi / Fulvio Berghella, Antonio Lo Monaco ... [et al.]
| Rischio di riciclaggio nelle imprese : obblighi e profili operativi / Fulvio Berghella, Antonio Lo Monaco ... [et al.] |
| Pubbl/distr/stampa | Roma : ETI, 2001 |
| Descrizione fisica | 271 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 345.45 |
| Altri autori (Persone) |
Berghella, Fulvio
Lo Monaco, Antonio Fava, Umberto Mengali, Armando |
| Soggetto non controllato |
Riciclaggio |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNIPARTHENOPE-000002875 |
| Roma : ETI, 2001 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Sistema criminale ed economia / P.L. Vigna, P.L.M. Dell'Osso, A. Laudati
| Sistema criminale ed economia / P.L. Vigna, P.L.M. Dell'Osso, A. Laudati |
| Autore | Vigna, Piero Luigi <1933-2012> |
| Pubbl/distr/stampa | Padova, : Cedam, 1998 |
| Descrizione fisica | VIII, 154 p. ; 24 cm |
| Disciplina |
345.02
345.450 268 |
| Altri autori (Persone) |
Dell'Osso, Pier Luigi Maria
Laudati, Antonio |
| Soggetto non controllato |
Riciclaggio Mafia - Legislazione penale |
| ISBN | 88-13-20770-0 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNINA-990006403390403321 |
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Vigna, Piero Luigi <1933-2012>
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| Padova, : Cedam, 1998 | ||
| Materiale a stampa | ||
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