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Anagrafe fiscale e controlli antiriciclaggio / Giuseppe Tonetti, Ranieri Razzante
| Anagrafe fiscale e controlli antiriciclaggio / Giuseppe Tonetti, Ranieri Razzante |
| Autore | Tonetti, Giuseppe |
| Pubbl/distr/stampa | Santarcangelo di Romagna, : Maggioli, 2014 |
| Descrizione fisica | 166 p. ; 24 cm. |
| Altri autori (Persone) | Razzante, Ranieri |
| Soggetto topico | Riciclaggio - Controllo - Legislazione - Italia |
| ISBN | 978-88-387-4549-2 |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0129011 |
Tonetti, Giuseppe
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| Santarcangelo di Romagna, : Maggioli, 2014 | ||
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Anagrafe fiscale e controlli antiriciclaggio / Giuseppe Tonetti, Ranieri Razzante
| Anagrafe fiscale e controlli antiriciclaggio / Giuseppe Tonetti, Ranieri Razzante |
| Autore | Tonetti, Giuseppe |
| Pubbl/distr/stampa | Santarcangelo di Romagna, : Maggioli, 2014 |
| Descrizione fisica | 166 p. ; 24 cm. |
| Altri autori (Persone) | Razzante, Ranieri |
| Soggetto topico | Riciclaggio - Controllo - Legislazione - Italia |
| ISBN | 978-88-387-4549-2 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0129011 |
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Tonetti, Giuseppe
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| Santarcangelo di Romagna, : Maggioli, 2014 | ||
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Anagrafe fiscale e controlli antiriciclaggio / Giuseppe Tonetti, Ranieri Razzante
| Anagrafe fiscale e controlli antiriciclaggio / Giuseppe Tonetti, Ranieri Razzante |
| Autore | Tonetti, Giuseppe |
| Pubbl/distr/stampa | Santarcangelo di Romagna, : Maggioli, 2014 |
| Descrizione fisica | 166 p. ; 24 cm. |
| Altri autori (Persone) | Razzante, Ranieri |
| Soggetto topico | Riciclaggio - Controllo - Legislazione - Italia |
| ISBN | 978-88-387-4549-2 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00129011 |
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Tonetti, Giuseppe
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| Santarcangelo di Romagna, : Maggioli, 2014 | ||
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Antiriciclaggio / a cura di Sabrina Galmarini
| Antiriciclaggio / a cura di Sabrina Galmarini |
| Pubbl/distr/stampa | Milano, : Wolters Kluwer, 2019 |
| Descrizione fisica | XXVII, 992 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 345.4502(Reati. Italia) |
| Soggetto topico | Riciclaggio - Controllo - Legislazione - Italia |
| ISBN | 978-88-217-6623-7 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00264354 |
| Milano, : Wolters Kluwer, 2019 | ||
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Antiriciclaggio e professionisti : tutte le novità dopo il D.LGS n . 90/2017 : obblighi e adempimenti, adeguata verifica della clientela, conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni, segnalazione di operazioni sospette, indicatori di anomalia, organi di controllo, impianto sanzionatorio / Ranieri Razzante
| Antiriciclaggio e professionisti : tutte le novità dopo il D.LGS n . 90/2017 : obblighi e adempimenti, adeguata verifica della clientela, conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni, segnalazione di operazioni sospette, indicatori di anomalia, organi di controllo, impianto sanzionatorio / Ranieri Razzante |
| Autore | Razzante, Ranieri |
| Edizione | [2. ed] |
| Pubbl/distr/stampa | Santarcangelo di Romagna, : Maggioli, 2017 |
| Descrizione fisica | 212 p. ; 24 cm. |
| Disciplina | 345.45(Diritto penale. Italia) |
| Soggetto topico | Riciclaggio - Controllo - Legislazione - Italia |
| ISBN | 978-88-916229-2-1 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0128068 |
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Razzante, Ranieri
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| Santarcangelo di Romagna, : Maggioli, 2017 | ||
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Antiriciclaggio e professionisti : tutte le novità dopo il D.LGS n . 90/2017 : obblighi e adempimenti, adeguata verifica della clientela, conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni, segnalazione di operazioni sospette, indicatori di anomalia, organi di controllo, impianto sanzionatorio / Ranieri Razzante
| Antiriciclaggio e professionisti : tutte le novità dopo il D.LGS n . 90/2017 : obblighi e adempimenti, adeguata verifica della clientela, conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni, segnalazione di operazioni sospette, indicatori di anomalia, organi di controllo, impianto sanzionatorio / Ranieri Razzante |
| Autore | Razzante, Ranieri |
| Edizione | [2. ed] |
| Pubbl/distr/stampa | Santarcangelo di Romagna, : Maggioli, 2017 |
| Descrizione fisica | 212 p. ; 24 cm. |
| Disciplina | 345.45(Diritto penale. Italia) |
| Soggetto topico | Riciclaggio - Controllo - Legislazione - Italia |
| ISBN | 978-88-916229-2-1 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0128068 |
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Razzante, Ranieri
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| Santarcangelo di Romagna, : Maggioli, 2017 | ||
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Antiriciclaggio e professionisti : tutte le novità dopo il D.LGS n. 90/2017 : obblighi e adempimenti, adeguata verifica della clientela, conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni, segnalazione di operazioni sospette, indicatori di anomalia, organi di controllo, impianto sanzionatorio / Ranieri Razzante
| Antiriciclaggio e professionisti : tutte le novità dopo il D.LGS n. 90/2017 : obblighi e adempimenti, adeguata verifica della clientela, conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni, segnalazione di operazioni sospette, indicatori di anomalia, organi di controllo, impianto sanzionatorio / Ranieri Razzante |
| Autore | Razzante, Ranieri |
| Edizione | [2. ed] |
| Pubbl/distr/stampa | Santarcangelo di Romagna, : Maggioli, 2017 |
| Descrizione fisica | 212 p. ; 24 cm. |
| Disciplina | 345.45(Diritto penale. Italia) |
| Soggetto topico | Riciclaggio - Controllo - Legislazione - Italia |
| ISBN | 978-88-916229-2-1 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00128068 |
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Razzante, Ranieri
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| Santarcangelo di Romagna, : Maggioli, 2017 | ||
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La nuova normativa antiriciclaggio : direttive comunitarie e normativa nazionale : aspetti operativi e sanzionatori per gli intermediari finanziari : (aggiornato al provvedimento della Banca d'Italia adottato con delibera n. 895 del 23 dicembre 2009) / Pietro Cenci ; presentazione di Victor Uckmar
| La nuova normativa antiriciclaggio : direttive comunitarie e normativa nazionale : aspetti operativi e sanzionatori per gli intermediari finanziari : (aggiornato al provvedimento della Banca d'Italia adottato con delibera n. 895 del 23 dicembre 2009) / Pietro Cenci ; presentazione di Victor Uckmar |
| Autore | CENCI, Pietro |
| Pubbl/distr/stampa | Padova : Cedam, 2010 |
| Descrizione fisica | VIII, 220 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 345.450268 |
| Soggetto topico | Riciclaggio - Controllo - Legislazione - Italia |
| ISBN | 978-88-13-30488-1 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNISA-990003589540203316 |
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CENCI, Pietro
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| Padova : Cedam, 2010 | ||
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Le nuove regole antiriciclaggio / Michele Carbone, Pasquale Bianchi, Valerio Vallefuoco
| Le nuove regole antiriciclaggio / Michele Carbone, Pasquale Bianchi, Valerio Vallefuoco |
| Autore | CARBONE, Michele <1961- > |
| Pubbl/distr/stampa | Milano, : Wolters Kluwer, 2021 |
| Descrizione fisica | XXVI, 1059 ; 24 cm. |
| Disciplina | 345.450268 |
| Altri autori (Persone) |
BIANCHI, Pasquale <1969- >
VALLEFUOCO, Valerio |
| Collana | IPSOA guide operative |
| Soggetto topico | Riciclaggio - Controllo - Legislazione - Italia |
| ISBN | 978-88-217-7609-0 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNISA-996449350703316 |
|
CARBONE, Michele <1961- >
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| Milano, : Wolters Kluwer, 2021 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Manuale di legislazione e prassi dell'antiriciclaggio / Ranieri Razzante ; prefazione di Claudio Clemente
| Manuale di legislazione e prassi dell'antiriciclaggio / Ranieri Razzante ; prefazione di Claudio Clemente |
| Autore | Razzante, Ranieri |
| Pubbl/distr/stampa | Torino, : Giappichelli, 2020 |
| Descrizione fisica | XVIII, 343 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico | Riciclaggio - Controllo - Legislazione - Italia |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0251789 |
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Razzante, Ranieri
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| Torino, : Giappichelli, 2020 | ||
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