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Antiriciclaggio : le regole, gli adempimenti, le sanzioni / Andrea Mifsud, Alessandra Pagani, Armando Tadini ; presentazione di Tancredi Bianchi
| Antiriciclaggio : le regole, gli adempimenti, le sanzioni / Andrea Mifsud, Alessandra Pagani, Armando Tadini ; presentazione di Tancredi Bianchi |
| Autore | MIFSUD, Andrea |
| Pubbl/distr/stampa | Milano : Egea, copyr. 2007 |
| Descrizione fisica | X, 188 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 345.450268 |
| Altri autori (Persone) |
PAGANI, Alessandra
TADINI, Armando |
| Collana | Impresa & professionisti, Diritto |
| Soggetto topico |
Riciclaggio |
| ISBN | 978-88-238-3130-8 |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNISA-990002930390203316 |
MIFSUD, Andrea
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| Milano : Egea, copyr. 2007 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Antiriciclaggio : la legalità come valore del mercato : riforma delle regole e impatto sui rapporti tra banche, clienti e autorità / Donato Masciandaro (a cura di) ; saggi di U. Filotto ... \et al.!
| Antiriciclaggio : la legalità come valore del mercato : riforma delle regole e impatto sui rapporti tra banche, clienti e autorità / Donato Masciandaro (a cura di) ; saggi di U. Filotto ... \et al.! |
| Pubbl/distr/stampa | Roma, : Bancaria editrice, \2000! |
| Descrizione fisica | 91 p. ; 25 cm |
| Disciplina | 345.450268 |
| Collana | Collana ABI economia e gestione, . Strategie e studi |
| Soggetto topico |
Riciclaggio Riciclaggio < diritto penale > - Congressi 1999 |
| ISBN | 884490120X |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNICAS-CFI0482913 |
| Roma, : Bancaria editrice, \2000! | ||
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Antiriciclaggio e monitoraggio fiscale : profili istituzionali e procedurali della nuova disciplina del controllo dei movimenti di capitale / G. R. Croce ...[et al.]
| Antiriciclaggio e monitoraggio fiscale : profili istituzionali e procedurali della nuova disciplina del controllo dei movimenti di capitale / G. R. Croce ...[et al.] |
| Pubbl/distr/stampa | [Milanofiori, Assago] : Ipsoa, 2003 |
| Descrizione fisica | XV, 223 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 345.450268 |
| Collana | Metodi e strumenti |
| Soggetto topico |
Riciclaggio Evasioni fiscali |
| ISBN | 88-217-1773-9 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNISA-990001080020203316 |
| [Milanofiori, Assago] : Ipsoa, 2003 | ||
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Banche e riciclaggio : analisi economica e regolamentazione / Donato Masciandaro
| Banche e riciclaggio : analisi economica e regolamentazione / Donato Masciandaro |
| Autore | Masciandaro, Donato |
| Pubbl/distr/stampa | Milano, : Edibank, \1994! |
| Descrizione fisica | 276 p. ; 24 cm + 1 fasc. (15 p.) |
| Disciplina | 345.450268 |
| Collana | Studi e tendenze |
| Soggetto topico |
Riciclaggio |
| ISBN | 8886373082 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNICAS-TO00336800 |
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Masciandaro, Donato
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| Milano, : Edibank, \1994! | ||
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Criminalità e intermediazione finanziaria : economia e diritto / Luigi Donato, Donato Masciandaro ; presentazione di Vincenzo Desario
| Criminalità e intermediazione finanziaria : economia e diritto / Luigi Donato, Donato Masciandaro ; presentazione di Vincenzo Desario |
| Autore | Donato, Luigi <1955- > |
| Pubbl/distr/stampa | Roma \etc.!, : Edibank, 1997 |
| Descrizione fisica | 505 p. ; 24 cm. |
| Disciplina | 345.450268 |
| Altri autori (Persone) | Masciandaro, Donato |
| Collana | Studi e tendenze |
| Soggetto topico |
Riciclaggio |
| ISBN | 8844900114 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNICAS-RMG0022881 |
|
Donato, Luigi <1955- >
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| Roma \etc.!, : Edibank, 1997 | ||
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Disciplina antiriciclaggio e ordinamento del credito / Alberto Urbani
| Disciplina antiriciclaggio e ordinamento del credito / Alberto Urbani |
| Autore | URBANI, Alberto |
| Pubbl/distr/stampa | Padova : Cedam, 2005 |
| Descrizione fisica | 309 p. ; 24 cm |
| Collana | Saggi e monografie di diritto dell'economia |
| Soggetto topico |
Riciclaggio |
| ISBN | 88-13-26095-4 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNISA-990002925830203316 |
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URBANI, Alberto
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| Padova : Cedam, 2005 | ||
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Guida all'antiriciclaggio in banca : gli adempimenti e gli obblighi di segnalazione per gli intermediari finanziari, con l'analisi di casi concreti / Giampaolo Conforti, Costantino Lauria, Armando Mengali
| Guida all'antiriciclaggio in banca : gli adempimenti e gli obblighi di segnalazione per gli intermediari finanziari, con l'analisi di casi concreti / Giampaolo Conforti, Costantino Lauria, Armando Mengali |
| Autore | CONFORTI, Gianpaolo |
| Pubbl/distr/stampa | Roma : Bancaria editrice, c2003 |
| Descrizione fisica | 175 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 345.5 |
| Altri autori (Persone) |
LAURIA, Costantino
MENGALI, Armando |
| Collana | Collana ABI Economia e gestione, Guide e manuali |
| Soggetto topico |
Riciclaggio |
| ISBN | 88-449-0575-2 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNISA-990002740600203316 |
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CONFORTI, Gianpaolo
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| Roma : Bancaria editrice, c2003 | ||
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Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario / Elisabetta Cassese
| Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario / Elisabetta Cassese |
| Autore | Cassese, Elisabetta |
| Pubbl/distr/stampa | Milano : Giuffrè, [1999] |
| Descrizione fisica | XVIII, 261 p. ; 25 cm. |
| Disciplina | 345.450268(Reati di natura finanziaria, economica, professionale. Italia) |
| Soggetto topico |
Riciclaggio |
| ISBN | 88-14-07604-9 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0011180 |
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Cassese, Elisabetta
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| Milano : Giuffrè, [1999] | ||
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Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario / Elisabetta Cassese
| Il controllo pubblico del riciclaggio finanziario / Elisabetta Cassese |
| Autore | Cassese, Elisabetta |
| Pubbl/distr/stampa | Milano, : Giuffrè, [1999] |
| Descrizione fisica | XVIII, 261 p. ; 25 cm. |
| Disciplina | 345.450268(Reati di natura finanziaria, economica, professionale. Italia) |
| Soggetto topico |
Riciclaggio |
| ISBN | 88-14-07604-9 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0011180 |
|
Cassese, Elisabetta
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| Milano, : Giuffrè, [1999] | ||
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Il delitto di riciclaggio nel sistema bancario e finanziario interno e internazionale / Domenico Ammirati
| Il delitto di riciclaggio nel sistema bancario e finanziario interno e internazionale / Domenico Ammirati |
| Autore | Ammirati, Domenico |
| Pubbl/distr/stampa | Padova : CEDAM, 1994 |
| Descrizione fisica | X, 263 p. ; 25 cm. |
| Disciplina | 345.450268(Reati di natura finanziaria, economica, professionale. Italia) |
| Soggetto topico |
Riciclaggio Mafia - Legislazione penale |
| ISBN | 88-13-18579-0 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0003112 |
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Ammirati, Domenico
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| Padova : CEDAM, 1994 | ||
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