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Fundamentals of Money Laundering Prevention
| Fundamentals of Money Laundering Prevention |
| Autore | Diergarten Achim |
| Edizione | [2nd ed.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin/Boston : , : Walter de Gruyter GmbH, , 2015 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (484 pages) |
| Altri autori (Persone) | Barreto da RosaSteffen |
| Soggetto topico |
Money laundering - Germany
LAW / Criminal Law / General |
| ISBN |
9783110671797
3110671794 |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ger |
| Nota di contenuto | Intro -- Vorwort -- Inhaltsübersicht -- Inhaltsverzeichnis -- Abkürzungsverzeichnis -- Literaturverzeichnis -- Kapitel 1 Einleitung -- Kapitel 2 Verpflichtete nach dem GwG -- Kapitel 3 Sorgfaltspflichten nach dem GwG -- Kapitel 4 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten ( 8 GwG) -- Kapitel 5 Risikomanagement ( 4 ff. GwG) -- Kapitel 6 Ergänzende Pflichten aus dem KWG und VAG -- Kapitel 7 Die richtige Erstellung einer Verdachtsmeldung nach 43 GwG (und was dazu gehört) -- Kapitel 8 Aufsicht ( 51 ff. GwG) -- Kapitel 9 Ausblick -- Stichwortverzeichnis. |
| Record Nr. | UNINA-9910554255103321 |
Diergarten Achim
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| Berlin/Boston : , : Walter de Gruyter GmbH, , 2015 | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
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Ist die Deutsche bank eine kriminelle vereinigung? / / Wolfgang Hetzer
| Ist die Deutsche bank eine kriminelle vereinigung? / / Wolfgang Hetzer |
| Autore | Hetzer Wolfgang |
| Edizione | [1. Aufl.] |
| Pubbl/distr/stampa | Frankfurt am Main, [Germany] : , : Westend, , 2015 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (135 pages) |
| Disciplina | 364.1060943 |
| Soggetto topico |
Organized crime - Germany
Money laundering - Germany |
| ISBN | 3-86489-607-X |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ger |
| Record Nr. | UNINA-9910136730003321 |
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Hetzer Wolfgang
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| Frankfurt am Main, [Germany] : , : Westend, , 2015 | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
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