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Capacidad de recuperación empresarial [[recurso electronico] ] : administración del creciente riesgo de fraude y corrupción / / Toby Bishop, Frank Hydoski ; Traductor Samuel A. Mantilla
| Capacidad de recuperación empresarial [[recurso electronico] ] : administración del creciente riesgo de fraude y corrupción / / Toby Bishop, Frank Hydoski ; Traductor Samuel A. Mantilla |
| Autore | Bishop Toby |
| Pubbl/distr/stampa | Bogotá, : Ecoe Ediciones, 2010 |
| Descrizione fisica | 216 p |
| Disciplina | 364.168 |
| Altri autori (Persone) |
HydoskiFrank
MantillaSamuel A |
| Collana | Ciencias administrativas |
| Soggetto topico |
Fraude
Estafa Corrupción Delitos económicos Fraud Commercial crimes |
| Soggetto non controllato |
Corrupcion
Delitos economicos |
| ISBN |
1-4492-5335-0
1-4492-3081-4 |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | spa |
| Record Nr. | UNINA-9910671668203321 |
Bishop Toby
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| Bogotá, : Ecoe Ediciones, 2010 | ||
| Materiale a stampa | ||
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El derecho a no autoinculparse del contribuyente [[recurso electronico] ] : vigencia de las garantías frente a la autoincriminación en los procedimientos ante la Inspección de Hacienda / / Jorge Sarró Riu
| El derecho a no autoinculparse del contribuyente [[recurso electronico] ] : vigencia de las garantías frente a la autoincriminación en los procedimientos ante la Inspección de Hacienda / / Jorge Sarró Riu |
| Autore | Sarró Riu Jorge |
| Pubbl/distr/stampa | Barcelona, : Bosch Editor, 2009 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (198 p.) |
| Disciplina | 345460233 |
| Collana | Bosch Fiscalidad |
| Soggetto topico |
Fraude
Tributación - España Tax evasion Self-incrimination Finance, Public - Law and legislation - Criminal provisions - Spain |
| Soggetto genere / forma | Electronic books. |
| ISBN | 1-5129-1304-9 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | spa |
| Nota di contenuto |
EL DERECHO A NO AUTOINCULPARSE DEL CONTRIBUYENTE (...); PÁGINA LEGAL; ÍNDICE; CAPÍTULO I Introducción; CAPÍTULO II Planteamiento: deber de colaborar del contribuyente vs. derecho a no autoincriminarse; 2.1 Determinación de los valores afectados. Importancia de la jurisprudencia del TEDH; 2.2 Situaciones de confl icto y pautas de solución; CAPÍTULO III El deber de colaborar con la Hacienda Pública; 3.1 Fundamento constitucional; 3.2 Confi guración legal del deber de colaborar; 3.3 El deber de colaborar como reverso de las potestades administrativas; 3.4 Necesidad del deber de colaborar
CAPÍTULO IV El derecho a no autoincriminarse del contribuyente4.1 Regulación; 4.1.1 El derecho a no autoincriminarse en la CE; 4.1.2 El derecho a no autoincriminarse en el CEDH y en la Declaración Universal de Derechos Humanos; 4.1.3 El derecho a no autoincriminarse en la Unión Europea; 4.2 Origen y fundamento de los derechos a no autoincriminarse; 4.2.1 Origen de los derechos a la no autoincriminación; 4.2.2 El doble fundamento de la no autoincriminación: protección frente a coacciones abusivas y garantía de fi abilidad de las pruebas 4.2.3 Razón de ser del derecho a no autoincriminarse en el ámbito tributario4.3 Ámbito de aplicación de los derechos a la no autoincriminación; 4.3.1 Aplicación en el ámbito sancionador administrativo; 4.3.1.1 Doctrina del tribunal constitucional; 4.3.1.2 Doctrina del TDH. La nocion de acusacion en material penal; 4.3.1.2.1 acusacion en materia penal; 4.3.1.3 conciliacion de ambas posturas; 4.3.1.4 aplicacion a las infracciones y sanciones tributarias; 4.3.2 Aplicación en el procedimiento de comprobación e investigación tributaria 4.3.2.1 Derecho a no autoinculparse y procedimiento inspector:STC 76/19904.3.2.2 Derecho a la no autoincriminacion y procedimientos de investigacion: jurisprudencia del TEDH; 4.3.2.3 Autoincriminacion , investigacion y sancion; 4.3.2.4 El componente punitivo del procedimiento inspector tributario; 4.3.2.5 Propuestas de solucion; 4.3.2.5.1 Necesidad del deber de colaboracion. Inposibilidad de su derogación; 4.3.2.5.2 Mantenimiento del deber de colaborar. no utilizacion de pruebas autoincriminatorias; 4.4 Contenido del derecho a no autoincriminarse; 4.4.1 El concepto de declaración 4.4.1.1 La declaracion como testigo4.4.1.2 Los documentos y otras pruebas com declaración autoinculpatoria: la existencia independiente de la voluntad del acusado; 4.4.1.3 La exigencia de certeza en la existencia y disponibilidad de las pruebas solicitadas al acusado; 4.4.1.4 El derecho a no autoincriminarse como garantia en la producción de pruebasO A NO AUTOINCRIMINARSE COMO GARANTÍA EN LA PRODUCCIÓN DE PRUEBAS; 4.4.1.5 Relevancia de las declaraciones autoinculpatorias en los procedimientos tributarios; 4.4.2 El contenido directamente autoincriminatorio 4.4.3 El requisito de la auto-incriminación |
| Record Nr. | UNINA-9910272881803321 |
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Sarró Riu Jorge
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| Barcelona, : Bosch Editor, 2009 | ||
| Materiale a stampa | ||
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El derecho a no autoinculparse del contribuyente [[recurso electronico] ] : vigencia de las garantías frente a la autoincriminación en los procedimientos ante la Inspección de Hacienda / / Jorge Sarró Riu
| El derecho a no autoinculparse del contribuyente [[recurso electronico] ] : vigencia de las garantías frente a la autoincriminación en los procedimientos ante la Inspección de Hacienda / / Jorge Sarró Riu |
| Autore | Sarró Riu Jorge |
| Pubbl/distr/stampa | Barcelona, : Bosch Editor, 2009 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (198 p.) |
| Disciplina | 345460233 |
| Collana | Bosch Fiscalidad |
| Soggetto topico |
Fraude
Tributación - España Tax evasion Self-incrimination Finance, Public - Law and legislation - Criminal provisions - Spain |
| Soggetto genere / forma | Electronic books. |
| ISBN | 1-5129-1304-9 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | spa |
| Nota di contenuto |
EL DERECHO A NO AUTOINCULPARSE DEL CONTRIBUYENTE (...); PÁGINA LEGAL; ÍNDICE; CAPÍTULO I Introducción; CAPÍTULO II Planteamiento: deber de colaborar del contribuyente vs. derecho a no autoincriminarse; 2.1 Determinación de los valores afectados. Importancia de la jurisprudencia del TEDH; 2.2 Situaciones de confl icto y pautas de solución; CAPÍTULO III El deber de colaborar con la Hacienda Pública; 3.1 Fundamento constitucional; 3.2 Confi guración legal del deber de colaborar; 3.3 El deber de colaborar como reverso de las potestades administrativas; 3.4 Necesidad del deber de colaborar
CAPÍTULO IV El derecho a no autoincriminarse del contribuyente4.1 Regulación; 4.1.1 El derecho a no autoincriminarse en la CE; 4.1.2 El derecho a no autoincriminarse en el CEDH y en la Declaración Universal de Derechos Humanos; 4.1.3 El derecho a no autoincriminarse en la Unión Europea; 4.2 Origen y fundamento de los derechos a no autoincriminarse; 4.2.1 Origen de los derechos a la no autoincriminación; 4.2.2 El doble fundamento de la no autoincriminación: protección frente a coacciones abusivas y garantía de fi abilidad de las pruebas 4.2.3 Razón de ser del derecho a no autoincriminarse en el ámbito tributario4.3 Ámbito de aplicación de los derechos a la no autoincriminación; 4.3.1 Aplicación en el ámbito sancionador administrativo; 4.3.1.1 Doctrina del tribunal constitucional; 4.3.1.2 Doctrina del TDH. La nocion de acusacion en material penal; 4.3.1.2.1 acusacion en materia penal; 4.3.1.3 conciliacion de ambas posturas; 4.3.1.4 aplicacion a las infracciones y sanciones tributarias; 4.3.2 Aplicación en el procedimiento de comprobación e investigación tributaria 4.3.2.1 Derecho a no autoinculparse y procedimiento inspector:STC 76/19904.3.2.2 Derecho a la no autoincriminacion y procedimientos de investigacion: jurisprudencia del TEDH; 4.3.2.3 Autoincriminacion , investigacion y sancion; 4.3.2.4 El componente punitivo del procedimiento inspector tributario; 4.3.2.5 Propuestas de solucion; 4.3.2.5.1 Necesidad del deber de colaboracion. Inposibilidad de su derogación; 4.3.2.5.2 Mantenimiento del deber de colaborar. no utilizacion de pruebas autoincriminatorias; 4.4 Contenido del derecho a no autoincriminarse; 4.4.1 El concepto de declaración 4.4.1.1 La declaracion como testigo4.4.1.2 Los documentos y otras pruebas com declaración autoinculpatoria: la existencia independiente de la voluntad del acusado; 4.4.1.3 La exigencia de certeza en la existencia y disponibilidad de las pruebas solicitadas al acusado; 4.4.1.4 El derecho a no autoincriminarse como garantia en la producción de pruebasO A NO AUTOINCRIMINARSE COMO GARANTÍA EN LA PRODUCCIÓN DE PRUEBAS; 4.4.1.5 Relevancia de las declaraciones autoinculpatorias en los procedimientos tributarios; 4.4.2 El contenido directamente autoincriminatorio 4.4.3 El requisito de la auto-incriminación |
| Record Nr. | UNINA-9910672067903321 |
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Sarró Riu Jorge
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| Barcelona, : Bosch Editor, 2009 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Identity Theft and Fraud : Evaluating and Managing Risk / / Norm Archer ... [et al.]
| Identity Theft and Fraud : Evaluating and Managing Risk / / Norm Archer ... [et al.] |
| Autore | Archer Norm |
| Pubbl/distr/stampa | Ottawa, ON : , : University of Ottawa Press, , 2012 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (369 p.) |
| Disciplina | 364.16/330971 |
| Altri autori (Persone) | ArcherNorman P |
| Collana | Critical issues in risk management |
| Soggetto topico |
Gestion du risque
Fraude Vol d'identite Gestion du risque - Canada Fraude - Canada - Prevention Fraude - Canada Vol d'identite - Canada - Prevention Vol d'identite - Canada Risk management Fraud Identity theft Risk management - Canada Fraud - Canada - Prevention Fraud - Canada Identity theft - Canada - Prevention Identity theft - Canada |
| Soggetto genere / forma | Electronic books. |
| ISBN |
1-281-06089-5
9786613773968 0-7766-1992-6 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto | Chapter 1 Introduction -- Chapter 2 Understanding Identity Theft and Fraud Chapter -- 3 Risk and Trust Chapter -- 4 Information Sources for IDTF -- Chapter 5 The Nature and Scope of IDTF -- Chapter 6 Measuring IDTF -- Chapter 7 Managing the Risks of Data Theft, Identity Theft and Fraud -- Chapter 8 A Lifecycle Approach to Identity Asset Protection -- Chapter 9 Employee Responsibility for Risks to Identity Assets -- Chapter 10 Consumer and Business Perspectives -- Chapter 11 Technical Perspectives on Security -- Chapter 12 Evaluating and Managing Organizational Readiness for Security and IDTF Risks -- Chapter 13 A Research Agenda for Identity Theft and Fraud Risks -- Chapter 14 Monitoring Trends: Indexes of Identity Theft and Fraud -- Chapter 15 Overview of the Book and a Glimpse of the Future -- Glossary. |
| Record Nr. | UNINA-9910157816903321 |
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Archer Norm
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| Ottawa, ON : , : University of Ottawa Press, , 2012 | ||
| Materiale a stampa | ||
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La protección de los intereses financieros comunitarios [[recurso electronico] /] / Begoña Pérez Bernabeu
| La protección de los intereses financieros comunitarios [[recurso electronico] /] / Begoña Pérez Bernabeu |
| Autore | Pérez Bernabeu Begoña |
| Pubbl/distr/stampa | Alicante, : Universidad de Alicante, Servicio de Publicaciones, 2006 |
| Descrizione fisica | 235 p |
| Disciplina | 341.24/22 |
| Collana |
MG, Monografías
Monografías |
| Soggetto topico |
Fraude
Política financiera Law - European Economic Community countries Competition, Unfair |
| Soggetto genere / forma | Libros electronicos. |
| ISBN |
1-282-12035-2
9786612120350 1-4416-4673-6 1-4135-8748-8 84-9717-033-4 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | spa |
| Nota di contenuto |
Intro -- ÍNDICE -- PRÓLOGO -- LISTADO DE ABREVIATURAS -- INTRODUCCIÓN EL CONCEPTO DE INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS Y SU PROBLEMÁTICA -- I. LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS COMO OBJETO DEL FRAUDE -- II. EL CONCEPTO DE INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS: UNA CUESTIÓN ABIERTA -- CAPÍTULO PRIMERO EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS -- I. LOS PRIMEROS PASOS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE -- I. 1 La protección de los intereses comunitarios con carácter general -- I. 2 Las primeras iniciativas legislativas para la protección de los intereses financieros comunitarios -- I. 3 Hacia un estatuto penal de los funcionarios comunitarios -- I. 4 Creación de órganos específicos en materia de lucha contra el fraude -- II. EL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE TRANSFRONTERIZO: EL TERCER PILAR -- II. 1 Consideraciones generales -- II. 2 El artículo 209A tue: la primera base jurídica para la lucha contra el fraude -- II. 3 El tercer pilar como vía para la protección de los intereses financieros comunitarios -- II. 4 Un segundo intento de establecer un «estatuto penal» de los funcionarios comunitarios -- II. 5 Un paso más en la lucha contra el fraude: el blanqueo de capitales y la responsabilidad de las personas jurídicas -- III. CREACIÓN DE UN MARCO LEGISLATIVO COMUNITARIO PARA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS -- III. 1 El reglamento n° 2988/95 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades europeas -- III. 2 El marco legal para las investigaciones de la Comisión: el reglamento n° 2185/96 -- IV. UNA ETAPA DE TRANSICIÓN: DE LA UCLAF A LA OLAF -- IV. 1 Una visión crítica sobre la labor de la UCLAF: el informe especial 8/98 -- IV. 2 La creación de la OLAF -- IV. 3 Los primeros pasos de la OLAF -- V. TRABAJOS EN ORDEN A UNA FUTURA ARMONIZACIÓN: EL CORPUS JURIS.
VI. EL TRATADO DE AMSTERDAM -- VI. 1 Consideraciones generales -- VI. 2 Comunitarización parcial de la materia relativa a la protección de los intereses financieros comunitarios -- VI. 3 Inclusión de una nueva base jurídica para la protección de los intereses financieros comunitarios -- VI. 4 Iniciativas de reforma de la Comisión para mejorar la protección de los intereses financieros comunitarios: el libro blanco de reforma de la Comisión y el nuevo reglamento financiero -- VII. PLAN DE ACCIÓN DE LA COMISIÓN EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE QUE ATENTA CONTRA LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS -- VIII. EL ESPACIO JUDICIAL EUROPEO Y LA CREACIÓN DE EUROJUST -- IX. LA OLAF EN EL ESPACIO JUDICIAL EUROPEO -- X. LA PROPUESTA DE DIPECTIVA RELATIVA A LA PROTECCIÓN PENAL DE LOS INTERESES FINANCIEROS DE LA COMUNIDAD: NUEVOS PASOS HACIA LA ARMONIZACIÓN DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES -- XI. UN FISCAL FINANCIERO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS SOBRE LA BASE DE UN NUEVO ARTÍCULO 280 BIS: UN NUEVO RETO PARA LA COMISIÓN -- XI. 1 Contribución complementaria de la Comisión a la CIG: el fiscal europeo -- XI. 2 El Libro Verde de la Comisión sobre el Fiscal Europeo -- XII. LA CONSTITUCIÓN EUROPEA: NUEVOS AVANCES EN LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS -- XII. 1 Antecedentes -- XII. 2 La protección de los intereses financieros comunitarios -- CAPÍTULO SEGUNDO LOS PRINCIPIOS QUE INFORMAN LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES FINANCIEROS COMUNITARIOS -- I. EL PRINCIPIO DE ASIMILACIÓN -- I. 1 Génesis y evolución -- I. 2 Análisis del principio de asimilación -- I. 3 De la asimilación a la armonización -- I. 4 Las nuevas propuestas: la unificación -- I. 5 El cumplimiento del principio de asimilación en la protección de los intereses financieros comunitarios. Análisis de la normativa vigente -- II. EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD. II. 1 Recepción y evolución del principio de subsidiariedad en el ámbito comunitario -- II. 2 Examen del contenido del principio de subsidiariedad -- III. EL PRINCIPIO DE COOPERACIÓN LEAL -- III. 1 El artículo 10 del Tratado CE -- III. 2 El principio de cooperación leal en el artículo 280 TCE -- ANEXO -- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA. |
| Record Nr. | UNINA-9910480808503321 |
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Pérez Bernabeu Begoña
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| Alicante, : Universidad de Alicante, Servicio de Publicaciones, 2006 | ||
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