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FinCEN [[electronic resource] ] : heightened management attention needed over longstanding SAR data quality problems
| FinCEN [[electronic resource] ] : heightened management attention needed over longstanding SAR data quality problems |
| Pubbl/distr/stampa | [Washington, D.C.] : , : Office of Inspector General, Dept. of the Treasury, , [2005] |
| Descrizione fisica | 65 pages : digital, PDF file |
| Collana | Audit report |
| Soggetto topico | Money laundering investigation - United States - Data processing |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Altri titoli varianti | FinCEN |
| Record Nr. | UNINA-9910695897403321 |
| [Washington, D.C.] : , : Office of Inspector General, Dept. of the Treasury, , [2005] | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
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FinCEN [[electronic resource] ] : reliability of suspicious activity reports
| FinCEN [[electronic resource] ] : reliability of suspicious activity reports |
| Pubbl/distr/stampa | [Washington, D.C.] : , : Office of Inspector General, Dept. of the Treasury, , [2002] |
| Descrizione fisica | 32 pages : digital, PDF file |
| Collana | Audit report |
| Soggetto topico |
Money laundering investigation - United States
Commercial crimes - Investigation - United States |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Altri titoli varianti | FinCEN |
| Record Nr. | UNINA-9910695868103321 |
| [Washington, D.C.] : , : Office of Inspector General, Dept. of the Treasury, , [2002] | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
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