Info
- Utilizzare la checkbox di selezione a fianco di ciascun documento per attivare le funzionalità di stampa, invio email, download nei formati disponibili del (i) record.
Contrainteligencia tributaria
| Contrainteligencia tributaria |
| Autore | Sánchez Belmont Oscar |
| Pubbl/distr/stampa | Ciudad de México : , : Instituto Mexicano de Contadores Públicos, , 2018 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (210 pages) |
| Disciplina | 343.04 |
| Soggetto topico |
Taxation - Law and legislation
Money laundering Business intelligence Impuestos - Leyes y legislación Lavado de dinero Espionaje industrial |
| Soggetto genere / forma | Electronic books. |
| ISBN | 607-8628-11-9 |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | spa |
| Nota di contenuto |
Intro -- Introducción -- Capítulo 1. Marco jurídico para el análisis delictivo en el esquema fiscal y financiero -- 1.1 Fundamento constitucional del Derecho fiscal -- 1.1.1 Principios del Derecho tributario -- 1.1.2 Análisis de la fuente de las leyes fiscales -- 1.2 Normas secundarias aplicadas en operaciones financieras vulnerables a convertirse en delitos -- 1.2.1 Análisis de operaciones antinormativas consideradas en el Código Fiscal de la Federación, Código Penal Federal, Ley de Instituciones de Crédito y Ley de Fondos de Inversión -- A. Código Fiscal de la Federación -- B. Código Penal Federal -- C. Ley de Instituciones de Crédito -- D. Ley de Fondos de Inversión -- 1.2.2 Análisis de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita -- 1.3 Marco legal del sistema de contrainteligencia en México -- 1.3.1 Ley de Seguridad Nacional y CISEN -- 1.3.2 Unidad de Inteligencia Financiera -- 1.4 La recabación, en la actualidad, de datos ilícitos en operaciones financieras -- 1.4.1 Análisis del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita -- 1.4.2 Estructuralización de la recabación de datos ilícitos en operaciones financieras -- 1.5 Deficiencias de la dogmática estructural en el análisis de delitos fiscales y financieros -- 1.5.1 Delitos fiscales y financieros -- 1.5.2 Operaciones simuladas -- Capítulo 2. Epistemología de vínculos en operaciones con recursos de procedencia ilícita, óptica de contrainteligencia -- 2.1 Análisis estructural de operaciones con recursos de procedencia ilícita -- 2.1.1 Estructural/funcionalismo en la prevención de lavado de dinero -- 2.1.2 Marco jurídico que regula las operaciones con recursos de procedencia ilícita en México.
2.2 Órganos estructurales funcionales para la observación de operaciones bancarias, en relación con el lavado de dinero -- 2.2.1 Comité de Basilea como observador de operaciones bancarias, en relación con el blanqueo de dinero -- 2.2.2 Grupo Egmont de unidades de inteligencia financiera -- 2.3 Esquemas fiscales-operativos/alcance-nexo en operaciones con recursos de procedencia ilícita -- 2.3.1 Análisis Open Source tributario, en relación con operaciones con recursos de procedencia ilícita -- 2.3.2 Estrategias estructurales de observación y recabación de datos, uso de inteligencia estructural -- 2.4 Auditoría forense -- 2.4.1 Auditoría forense estructural en esquemas de fraudes corporativos -- 2.4.2 Auditoría desde la óptica de análisis de inteligencia en impredecibilidad de operaciones -- 2.5 Diagrama de operación observable -- 2.5.1 Datos de apreciación y valoración en el análisis de operaciones con recursos de procedencia ilícita -- 2.5.2 Manejo de inteligencia en decodificación de comunicaciones en el lavado de dinero -- Capítulo 3. Operatividad sistémica de los crímenes financieros, la aplicación del análisis de contrainteligencia para su comprensión -- 3.1 La deficiencia del análisis de inteligencia estructural en la búsqueda de datos delictivos en el sistema financiero -- 3.1.1 Errores en la recabación de datos en delitos financieros -- 3.1.2 Análisis de inteligencia en la fuente de datos, atendiendo a la lógica lineal -- 3.2 La contrainteligencia en la búsqueda por el control del sistema delictivo financiero, un caos programado -- A. Servicio móvil -- B. Relación o interface con el cliente -- C. Procesador de transacciones -- D. Cuenta de datos en almacenamiento provisional -- 3.2.1 Evaluación de riesgo en operaciones dinámicas que dan la flexibilidad al sistema criminal financiero. 3.2.2 Principales categorías de riesgo en operaciones dinámicas para observar la consumación de delitos financieros -- 3.3 Análisis de riesgo en operaciones dinámicas delictivas-financieras bajo la óptica de la Teoría de Sistemas Integral -- 3.3.1 Evaluación de amenaza y vulnerabilidad en operaciones financieras -- 3.3.2 Metodología del caos en el análisis de riesgo en operaciones flexibles -- 3.4 Metodologías de contrainteligencia sistémica en el análisis de lavado de dinero -- 3.4.1 Metodología de vínculos dinámicos -- 3.4.2 Metodología de flexibilidad operativa -- 3.5 Construcción de inteligencia-contrainteligencia con base en la evidencia -- 3.5.1 Metodología sensemaking sistémico en el análisis de inteligencia-contrainteligencia -- 3.5.2 Sistema de cognición emocional -- 3.5.3 Semiótica sistémica en sensemaking -- Capítulo 4. Contrainteligencia ante el sistema de espionaje industrial -- 4.1 ¿Qué es el espionaje industrial? -- 4.1.1 Espionaje entre economías privadas -- 4.1.2 Contrainteligencia ante operaciones de un sistema de espionaje industrial -- 4.2 La ingeniería social en el espionaje industrial -- 4.2.1 Manejo de los datos e información, considerando la operatividad de la ingeniería social -- 4.2.2 Manejo del sistema de simulación como mecanismo de obtención de estrategias en el espionaje industrial -- 4.3 Dinámica de la simulación de datos para la creación de redes estratégicas -- 4.3.1 Información de flujo de entrada para el constructor de espionaje industrial -- 4.3.2 La seguridad de las variables del objeto es la protección más factible hacia la fuga de la información -- 4.4 Riesgo en la dinámica tecnológica para la sustracción de datos -- 4.4.1 El riesgo de IP (protocolo de informática), inalámbricas y hotspots, bluetooth -- 4.4.2 La tecnología en manos de un blanco identificable. 4.5 Enfoque preventivo de protección de la información, riesgo y evaluación de la vulnerabilidad -- 4.5.1 Estructuras inteligentes de seguridad en la empresa -- 4.5.2 Inteligencia corporativa en el análisis de un proyecto de hacker -- 4.6 Tiempos en los que se acentúan ataques de espionaje industrial -- 4.6.1 La industria del espionaje y la seriedad con la que se debe tomar -- Bibliografía. |
| Record Nr. | UNINA-9910671083603321 |
Sánchez Belmont Oscar
|
||
| Ciudad de México : , : Instituto Mexicano de Contadores Públicos, , 2018 | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
| ||
Principios funcionales del análisis de inteligencia y contrainteligencia : comprendiendo su esencia metodológica / / Oscar Sánchez Belmont
| Principios funcionales del análisis de inteligencia y contrainteligencia : comprendiendo su esencia metodológica / / Oscar Sánchez Belmont |
| Autore | Sánchez Belmont Oscar |
| Pubbl/distr/stampa | Ciudad de México : , : Instituto Mexicano de Contadores Públicos, , 2020 |
| Descrizione fisica | 1 recurso en línea (161 páginas) |
| Disciplina | 657.0285 |
| Collana | Jurídica |
| Soggetto topico |
Accounting
Auditing Finacial crimes Semantics Auditoría Contabilidad Crimenes financieros Semántica |
| Soggetto genere / forma | Libros electronicos. |
| ISBN | 607-563-064-3 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | spa |
| Record Nr. | UNINA-9910671669703321 |
|
Sánchez Belmont Oscar
|
||
| Ciudad de México : , : Instituto Mexicano de Contadores Públicos, , 2020 | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
| ||