LEADER 04764nam 2200625 450 001 9910671577303321 005 20200701134909.0 010 $a84-9031-445-4 035 $a(CKB)3710000000084105 035 $a(EBL)3217476 035 $a(OCoLC)927535213 035 $a(SSID)ssj0001162085 035 $a(PQKBManifestationID)11727627 035 $a(PQKBTitleCode)TC0001162085 035 $a(PQKBWorkID)11134883 035 $a(PQKB)10239620 035 $a(MiAaPQ)EBC3217476 035 $a(OCoLC)1105428960 035 $a(FlNmELB)ELB56890 035 $a(EXLCZ)993710000000084105 100 $a20140201d2013 uy 0 101 0 $aspa 135 $aur|n|---||||| 181 $ctxt 182 $cc 183 $acr 200 13$aLa prevencio?n del blanqueo de capitales en el a?mbito notarial /$fJose? Miguel Espinosa Infante 210 1$aMadrid :$cDykinson,$d2013. 215 $a1 online resource (606 p.) 300 $aContiene i?ndice. 311 $a84-9031-083-1 320 $aContiene bibliografi?a. 327 $aLA PREVENCIO?N DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL A?MBITO NOTARIAL ; PA?GINA LEGAL ; I?NDICE ; 1 INTRODUCCIO?N ; 2 NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIO?N DEL BLANQUEO DE CAPITALES ; 2.1. Normativa internacional; 2.1.1. Convenios internacionales; 2.1.2. Unio?n Europea; 2.1.3. Recomendaciones internacionales; 2.2. Normativa interna; 2.2.1. Disposiciones de cara?cter general; 2.2.2. Disposiciones de cara?cter especial para los notarios; 2.2.3. Normativa notarial interna especi?fica en materia de prevencio?n del blanqueo de capitales; 3 CONCEPTO DEL BLANQUEO DE CAPITALES ; 3.1. Concepto legal 327 $a3.2. Concepto doctrinal del blanqueo de capitales3.3. Campo sema?ntico de la expresio?n "blanqueo"; 3.4. Otras expresiones definitorias propuestas en la doctrina; 3.5. Definicio?n anali?tica del blanqueo de capitales; 4 LOS NOTARIOS COMO SUJETOS OBLIGADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIO?N DEL BLANQUEO DE CAPITALES ; 4.1. Evolucio?n de la prevencio?n del blanqueo por parte de los notarios en Espan?a; 4.2. Re?gimen actual de los notarios en materia de prevencio?n del blanqueo de capitales ; 4.3. O?rgano Centralizado de Prevencio?n (OCP); 4.3.1. Naturaleza del OCP; 4.3.2. Objetivos del OCP 327 $a4.3.3. Estructura del OCP y funciones de cada o?rgano4.3.3.1. Director; 4.3.3.2. Unidad de Ana?lisis y Comunicacio?n (UAC); 4.3.3.3. Unidad de Procedimientos, Cumplimiento y Formacio?n (UPCF); 4.4. Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) ; 5 A?MBITO OBJETIVO DE APLICACIO?N NOTA RIAL DE LA NORMATIVA DE PREVENCIO?N DEL BLANQUEO DE CAPITALES ; 6 OBLIGACIONES LEGALES IMPUESTAS DIRECTAMENTE A LOS NOTARIOS ; 6.1. Poli?tica de admisio?n de otorgantes. Comisio?n culposa del delito de blanqueo de capitales; 6.2. Identificacio?n de los otorgantes; 6.2.1. Personas a identificar 327 $a6.2.2. Identificacio?n de personas fi?sicas6.2.3. Identificacio?n de personas juri?dicas; 6.3. Obligacio?n de conservacio?n de documentos ; 6.4. Examen especial de determinadas operaciones. Deteccio?n de indicios, o certeza, de blanqueo de capitales. Obligacio?n de comunicar al OCP ; 6.5. Indicadores de riesgo (I): categori?as gene?ricas. Control de los movimientos de medios de pago en efectivo. Identificacio?n de los medios de pago ; 6.6. Indicadores de riesgo (II): operaciones en las que se presentan ti?picamente; 6.6.1. Constitucio?n de sociedades y creacio?n de otras estructuras juri?dicas 327 $a6.6.2. Aumentos de capital6.6.3. Compraventa de inmuebles; 6.6.4. Compraventa de negocio o empresa; 6.6.5. Compraventa de acciones/participaciones; 6.6.6. Pre?stamos.; 6.6.7. Reconocimientos de deuda; 6.6.8. Cancelacio?n anticipada de hipotecas; 6.6.9. Poderes; 6.6.10. Otras operaciones; 6.7. Consultas al OCP; 6.8. Requerimientos de informacio?n del OCP a los notarios; 6.9. Deber de confidencialidad; 7 OBLIGACIONES LEGALES GESTIONADAS DIRECTAMENTE POR EL OCP ; 7.1. Ana?lisis especial de operaciones que puedan estar vinculadas al blanqueo de capitales; 7.2. Comunicacio?n de operaciones 327 $a7.3. Elaboracio?n de procedimientos de control 606 $aMoney laundering$zSpain 606 $aLegal ethics$zSpain 606 $aDinero 606 $aEtica profesional 615 0$aMoney laundering 615 0$aLegal ethics 615 4$aDinero. 615 4$aEtica profesional. 676 $a345460268 700 $aEspinosa Infante$b Jose? Miguel$01337226 801 0$bMiAaPQ 801 1$bMiAaPQ 801 2$bMiAaPQ 906 $aBOOK 912 $a9910671577303321 996 $aLa prevencio?n del blanqueo de capitales en el a?mbito notarial$93056270 997 $aUNINA