03065nam 22005413 450 991055425510332120211214151246.03-11-067179-410.1515/9783110671797(CKB)5140000000010583(MiAaPQ)EBC6739282(Au-PeEL)EBL6739282(OCoLC)1281983427(DE-B1597)534830(OCoLC)1269268865(DE-B1597)9783110671797(EXLCZ)99514000000001058320211214d2015 uy 0gerurcnu||||||||txtrdacontentcrdamediacrrdacarrierFundamentals of Money Laundering Prevention2nd ed.Berlin/Boston :Walter de Gruyter GmbH,2015.©2021.1 online resource (484 pages)3-11-067161-1 Intro -- Vorwort -- Inhaltsübersicht -- Inhaltsverzeichnis -- Abkürzungsverzeichnis -- Literaturverzeichnis -- Kapitel 1 Einleitung -- Kapitel 2 Verpflichtete nach dem GwG -- Kapitel 3 Sorgfaltspflichten nach dem GwG -- Kapitel 4 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten ( 8 GwG) -- Kapitel 5 Risikomanagement ( 4 ff. GwG) -- Kapitel 6 Ergänzende Pflichten aus dem KWG und VAG -- Kapitel 7 Die richtige Erstellung einer Verdachtsmeldung nach 43 GwG (und was dazu gehört) -- Kapitel 8 Aufsicht ( 51 ff. GwG) -- Kapitel 9 Ausblick -- Stichwortverzeichnis.Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt werden können. Die Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche und zahlreiche neue Geldwäsche-Techniken ("Laundromats" etc.).The book offers comprehensive insights on the legal and regulatory obligations for combating money laundering and terrorist financing. It includes detailed practical instructions for day-to-day work, such as methods for implementing the diverse obligations from the GwG (Money Laundering Act). It includes implementation of the 5th Money Laundering Directive, as well as a presentation of numerous new money laundering techniques.Money launderingGermanyLAW / Criminal Law / GeneralbisacshMoney laundering/law.penal code.prevention.Money launderingLAW / Criminal Law / General.Diergarten Achim1217369Barreto da Rosa Steffen1217370MiAaPQMiAaPQMiAaPQBOOK9910554255103321Fundamentals of Money Laundering Prevention2815444UNINA