Antiriciclaggio e professionisti : tutte le novita dopo il D.lgs n. 90/2017 : obblighi e adempimenti, adeguata verifica della clientela, conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni, segnalazione di operazioni sospette, indicatori di anomalia, organi di controllo, impianto sanzionatorio / Ranieri Razzante

• Record Nr.: UNISA996247350003316
• Autore: RAZZANTE, Ranieri
• Pubbl/distr/stampa: Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2017
• ISBN: 978-88-916-2292-1
• Edizione: [2. ed]
• Descrizione fisica: 212 p. ; 24 cm
• Disciplina: 345.450268
• Soggetti: Riciclaggio - Controllo - Italia - Legislazione
• Collocazione: XXVI.1.C. 1047
• Lingua di pubblicazione: Italiano
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia