Banking secrecy and offshore financial centres : money laundering and offshore banking / / Mary Alice Young

• Record Nr.: UNINA9910786271103321
• Autore: Young Mary Alice
• Pubbl/distr/stampa: Abingdon, Oxon : , : Routledge, , 2013
• ISBN: 1-135-12337-3; 0-203-07603-6; 1-299-14113-7; 1-135-12338-1
• Descrizione fisica: 1 online resource (217 p.)
• Collana: Routledge research in finance and banking law
• Disciplina: 346/.082
• Soggetti: Banks and banking, International - Corrupt practices; Money laundering; Banks and banking, Foreign; Banks and banking, International - Law and legislation; Finance - Corrupt practices; Criminal investigation; Banking law - Cayman Islands
• Lingua di pubblicazione: Inglese
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Note generali: Description based upon print version of record.
• Nota di bibliografia: Includes bibliographical references (p. [167]-179) and index.
• Nota di contenuto: Cover; Banking Secrecy and Offshore Financial Centers: Money laundering and offshore banking; Copyright; Contents; Table of cases; Table of legislation; Table of conventions; Table of international agreements; Abbreviations; Preface; Acknowledgements; 1 Introduction; Introduction; Existing literature; Contribution to research; The use and effectiveness of confiscation in the fight against global organized crime in the twenty-first century; The interaction between confiscation and banking confidentiality; The disparity between actual and apparent commitment to confiscation by offshore financial centersThe effectiveness of international and regional confiscation laws in the context of politically unmotivated parties; The hypocritical attitude by the West to offshore financial centers; Background concepts; The laundering process; Confiscation; Offshore financial centers; Banking confidentiality; Overview; Chapter 2: ; The justifications and competing interests of confiscation law; Chapter 3: International law; Chapter 4: Regional law; Chapter 5: Case study: The Cayman Islands; Chapter 6: Tackling strong banking confidentiality to strengthen confiscationNotes; 2 Confiscation: Justifications and competing interests; Introduction; Confiscation and forfeiture; Confiscation; Forfeiture; Confiscation: proceeds versus profits; Justifications of confiscation; Punishment; Deterrence; Compensation/redistribution of the criminally derived assets; Confiscation and competing interests including human rights; The public importance of confiscation; Confiscation versus the right to property; The 'package' approach to sanctions; Confiscation versus banking confidentiality and the right to privacyConclusion; Notes; 3 International law; Introduction; The international agreements; The international confiscation legal regime; The United Nations Conventions; The 1988 Vienna Convention; The 2000 Palermo Convention; The 2003 Corruption Convention; The 1999 Terrorism Convention; The Financial Action Task Force 40 Recommendations; The importance of the international agreements in the sphere of organized crime with regards to drug trafficking; The aims of confiscation under the international agreements; Implementation of the deterrence function under the 1988 Vienna Convention and 40 RecommendationsImplementation of the redistribution function under the agreements; Policing for profit?; Implementation of the punishment function (with reference to corruption); Effectiveness of the international enforcement mechanisms; The general problems associated with international law enforcement; Facilitative enforcement; Enforcement through reporting and supervision; Conclusion; Notes; 4 Regional law; Introduction; The Caribbean: the regional crime problem; Confiscation: the regional agreements; Background to the 19 Recommendations
• Sommario/riassunto: This book brings together the issues surrounding banking secrecy and confiscation of criminal proceeds. The book examines the existing legal agreements at the international, regional and national levels and their interaction in the substantive areas of confiscation, anti-money laundering and banking confidentiality laws. It looks at how these agreements have been applied in offshore financial centers and demonstrates that despite a number of legally binding UN Conventions as well as global anti-money laundering recommendations, the implementation of them is often lukewarm by those Parties w

Mastering Russian Spaces : Raum und Raumbewältigung als Probleme der russischen Geschichte / / Karl Schlögel

• Record Nr.: UNINA9910345989803321
• Autore: Schlögel Karl
• Pubbl/distr/stampa: De Gruyter, 2011; München ; ; Wien : , : De Gruyter Oldenbourg, , [2019]; ©2011
• ISBN: 9783110446647; 3110446642
• Edizione: [1st ed.]
• Descrizione fisica: 1 online resource (322 p.)
• Collana: Schriften des Historischen Kollegs ; ; 74
• Classificazione: HIS000000HIS010010
• Soggetti: Geschichte; Historisches Kolleg; Russische Geschichte; Spatial turn; HISTORY / General
• Lingua di pubblicazione: Tedesco
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Note generali: Title from eBook information screen..
• Nota di contenuto: Frontmatter -- Inhalt -- Verzeichnis der Tagungsteilnehmer -- Raum und Raumbewältigung als Probleme der russischen Geschichte. Zur Einführung / Schlögel, Karl -- Raum als Schicksal? Geographische und geopolitische Entwicklungsbedingungen in der Geschichte Russlands / Goehrke, Carsten -- Eurasian Visions of Russian Nationhood in Space / Bassin, Mark -- "Wandern" als nationale Praxis des "mastering space". Die Entwicklung des semantischen Feldes um "бродЯЖНИЧЄϹТВО " und "ϹТРаННИЧеСТВО" zwischen 1836 und 1918 / Frank, Susi K. -- Russlands Wegelosigkeit. Semiotiken einer Abwesenheit / Cvetkovski, Roland -- Die Produktion des imperialen Raumes. Konzeptionelle Überlegungen zu einer Sozial- und Kulturgeschichte der russischen Eisenbahn im 19. Jahrhundert / Schenk, Frithjof Benjamin -- Der Fall Noril'sk. Stadt, Kultur und Geschichte unter Extrembedingungen / Kucher, Katharina -- Building Utopia in the Back Yard. Housing Administration, Participatory Government, and the Cultivation of Socialist Community / Reid, Susan E. -- "Andere Räume" - sowjetische ; Kurorte als Heterotopien / Noack, Christian -- Die Präsenz staatlicher Gewalt inmitten einer urbanen Umwelt. Das Beispiel Moskau / Hedeler, Wladislaw -- Symbolische Topographie des neuen Moskau im Film. Wie eine Stadt im Kopf entsteht / Bulgakowa, Oksana -- Zwischen Erschöpfung und Erschließung. Zur Aneignung von Raum und Macht in der Sowjetunion / Gestwa, Klaus -- Kurzbiografien der Autoren
• Sommario/riassunto: Die Rede vom "russischen Raum" bezieht sich nicht nur auf ein Stereotyp, sondern auf eine empirische Erfahrung, der die Weite und Größe Russlands - ob nun als Russisches Reich, Sowjetunion oder Russländische Förderation - zugrundeliegen. Dabei geht es nie nur um die physisch-geographische Ausdehnung eines Territoriums, sondern um die Implikationen eines spezifischen Raumes für den Verlauf von Geschichte, nicht zuletzt für die "Topographie der russischen Seele" (Nikolaj Berdjaev). In der Vergangenheit ist der Diskurs zum "russischen Raum" - wenn überhaupt - vorwiegend in völkerpsychologischen, essentialistischen und deterministischen Kategorien geführt worden. Der epochale Vorgang der Auflösung der Sowjetunion einerseits und die neue Aufmerksamkeit für die räumliche Dimension geschichtlichen Geschehens andererseits eröffnen eine Perspektive, in der Raum und Raumbewältigung als Probleme russischer Geschichte neu gedacht werden können. Mit Beiträgen von Mark Bassin, Oksana Bulgakowa, Roland Cvetkovski, Susi K.Frank, Klaus Gestwa, Carsten Goehrke, Wladislaw Hedeler, Katharina Kucher, Christian Noack, Susan E.Reid, Frithjof Benjamin Schenk, Karl Schlögel.